DUQUESILVER SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de Junio de 2015, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, calle La Fuentina, s/n., Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar el depósito de las cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Navatejera (León), 10 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo.