Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de Duofil Iberia Industria de Plásticos Técnicos, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Chan Da Ponte, 4B, municipio de Arbo, el día 14 de Febrero de 2010, a las once horas, en primera convocatoria y, si procediese, a las once horas, el día 15 de Febrero de 2010, en segunda con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Administrador durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Arbo, 7 de enero de 2010.- El Administrador, Joao Manuel da Silva Vilarinho.