DUNAS CALA NAU SA

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Dunas Cala Nau, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de junio de 2009 a las nueve horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Llorenç des Cardassar, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,Martín Alcover Mesquida.