DUKE SPAIN SL

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad "Duke Spain, Sociedad Limitada", para su celebración en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Espíritu Santo, número 3, a las doce treinta horas del día 29 de junio de 2002, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2001 de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Cuarto.-Propuesta de ampliación del capital social de la empresa por la cuantía en que se apruebe.

Quinto.-Caso de resultar aprobada la propuesta de ampliación del capital social. Modificación del artículo 5 de los Estatutos, dándole la nueva redacción que proceda.

Sexto.-Delegación de facultades para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de forma gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2002.-El Administrador único.-27.756.