DUERO MOTOR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Duero Motor, Sociedad Anónima, de fecha 9 de febrero de 2018 y conforme con la Ley de Sociedades de Capital, y a los estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n, para el próximo día 23 de marzo de 2018 a las 11 horas en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Ratificación de la venta de rama de actividad acordada en Junta Extraordinaria del 9 de febrero de 2018.

Tercero.- Delegar al Presidente y la Secretaria del Consejo de Administración, para que cualquiera de los dos, solidariamente, otorgue y firme cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o estime conveniente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán obtener en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Zamora, 13 de febrero de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración. Fdo.: Encarnación Martín Juarez.