Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DUERO MOTOR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 91 Sección: C Pág: 4335 - 4335.
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n, para el próximo día 22 de junio a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.
Segundo.- Lectura, examen, y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2016.
Tercero.- Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
Quinto.- Propuesta de suspensión de retribuciones a los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.
Séptimo.- Cese, reelección, o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.
Décimo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.
Se advierte a los Sres. Accionistas del derecho que tiene de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Auditoria.
Zamora, 2 de mayo de 2017.- El Secretario, con el V.º B.º del Presidente.
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