DUARTE Y BELTRAN SA

Por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, n.º 1, el día 15 de junio de 2011 a las doce horas en primera convocatoria, y al siguiente día, 16 de junio de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto) de Duarte y Beltrán, S. A., correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Estudio y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 15 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, Luis Beltrán Piñeiro.