DUARTE Y BELTRAN SA

Junta general ordinaria

Por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, n.º 1, el día 23 de mayo de 2008 a las 12 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 24 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Duarte y Beltrán, S. A., correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Facultar al órgano de administración para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 11 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Luis Beltrán Piñeiro.-14.788.