DUARTE Y BELTRAN SA

Junta general ordinaria

Por el presidente del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, número 1, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas en primera convocatoria, y al siguiente, día 29 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de «Duarte y Beltrán, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Facultar al órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos tomados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar, en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 12 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Luis Beltrán Piñeiro.-31.737.