DUARTE Y BELTRAN SA

Junta General Ordinaria Por el Administrador Único de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, n.o 1, el día 22 de abril de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 23 de abril de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Duarte y Beltrán, S. A.

correspondientes al Ejercicio 2003 Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003 Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias de forma directa por la sociedad.

Cuarto.-Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos tomados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 15 de marzo de 2004.-El Administrador Único, Juan Beltrán Piñeiro.-9.983.