DRAGO-PESQUEROS SA

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "DRAGO PESQUEROS, S.A." Se convoca Junta General de socios de "Drago Pesqueros, S.A.", que tendrá lugar en Altea,en las oficinas de la Notaría del Sr. Ángel Puras con domicilio social en Altea, c/ Gabriel Miró, n.º 3, 1.º I, el día 21 de septiembre de 2018, a las 10:00 en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la gestión del Administrador, correspondiente al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cese de Administrador único y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los socios.

Sexto.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y en su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Altea, 17 de agosto de 2018.- El Administrador único, Emilio Sanchis Drapier.