DOSVAL SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, calle de La Paz, número 31, de Valencia, el día 13 de julio próximo, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2019.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de las cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Acuerdos de dispensa de la prohibición de actividades competitivas de los consejeros y personas vinculadas.

Sexto.- Información sobre asuntos varios.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de Junta General o designación de dos socios interventores para la aprobación del Acta de la Junta General.

A los efectos de asistencia y representación en la Junta General se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 19 de junio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, "Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L.", representada por don Javier Gómez-Trénor Vergés.