DOSKASDE SA

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas sitas en la calle Córcega 323, 3.ª planta, de Barcelona, en fecha 20 de junio de 2012, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución de los administradores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la compraventa de las acciones de Doskasde, cuyo titular es HMVSA, por parte de Inversiones Borboleta S.L.

Sexto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 7 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, don Manuel Vallet Gómez.