Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de enero del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DOSANE SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de enero del 2013 con los datos de inscripción Diario: 005 Sección: C Pág: 115 - 115.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 12 de febrero de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 13 de febrero de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Madrid, 2 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.