DORADAS Y LUBINAS CANARIAS DE CRIANZA SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, calle Prolongación Bentejui, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día 3 de junio de 2021, a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación patrimonial de la compañía.

Segundo.- Aprobar la aplicación de la totalidad de las reservas de la Sociedad a la compensación de pérdidas.

Tercero.- Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuido por consecuencia de pérdidas.

Cuarto.- Simultánea ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar, en el domicilio social, y/o a solicitar la remisión gratuita del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta (artículo 5.º Capital Social) y de los demás documentos que se someten a la consideración de la Junta a partir de la publicación de esta convocatoria, así como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 11 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Varo Reina.