D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL SL

Junta General Extraordinaria Por el Administrador Único de la Sociedad se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 14 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas, en su domicilio social, calle Moyano, nº 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del traspaso de propiedad del terreno con número de identificación 10135.3513.1777 así como los edificios industriales con números de identificación 10135.3513.1777.12 y 10135.3513.1777.13 pertenecientes a la sociedad búlgara MARINA D'OR EOOD y situados en el municipio de Varna, Bulgaria, a favor de la sociedad española D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. en concepto de dación de pago por un importe de 7.500.000,- EUR de parte del crédito que la sociedad española D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. tiene frente a la sociedad búlgara MARINA D'OR EOOD.

Segundo.- Autorización al Administrador Único de la sociedad española D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L. para llevar a cabo la compraventa del terreno y los edificios industriales pertenecientes a la sociedad búlgara MARINA D'OR EOOD y situados en Varna, a favor de la sociedad española D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L., con autorización para realizar cualesquiera actos y declaraciones necesarias, y suscribir cualesquiera documentos necesarios para llevar a cabo el traspaso de propiedad a favor de la sociedad española D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos y, en su caso, para elevación a público e inscripción.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Castellón, 9 de agosto de 2016.- El Administrador Único de Gestión Cartera Castellón, S.L., representada por D. Jesús Ger García.