Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DOÑA TERESA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de abril del 2022 con los datos de inscripción Diario: 84 Sección: 2 Pág: 2475 - 2475.
El Consejo de Administración de DOÑA TERESA S.A. con CIF. A78781226, en su reunión 24 de abril de 2022, a las 11,00 horas, en la finca ubicada en la calle Infantas nº 3 puerta 2, C.P. 28341 Valdemoro (Madrid), con asistencia de todos los Consejeros, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX – 300, Km. 37,500, 06800 Badajoz, el día 18 de junio de 2022 a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 19 de junio de 2022 en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de gestión relativo al Ejercicio de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria del Ejercicio de 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos a cargo de Reservas Voluntarias.
Segundo.- Informe de la situación con respecto a la implantación de planta fotovoltaica en los terrenos de DOÑA TERESA, S.A.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria.
Valdemoro, 24 de abril de 2022.- Presidente Consejo de Administración, Antonio Mª Coronado Escudero.
|