Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DOMETXE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 093 Sección: C Pág: 7941 - 7941.
El Órgano de Administración de la sociedad, en su reunión el día 8 de mayo de 2013, acordó por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 28 de junio de 2013 (Viernes), a las 13:30 horas del mañana para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lutxana-Erandio, Camino Playabarri, número 2, 48950 Erandio (Bizkaia), para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Información del órgano de administración en relación a diversos aspectos de la marcha de la sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2012, así como la gestión del órgano de administración durante ese periodo.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la actualización de balances de la sociedad.
Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas y, consecuentemente, del artículo 12 de los estatutos sociales.
Sexto.- Modificación de cualquier mención de los estatutos sociales al Consejo de Administración, sustituyéndola por la mención al Organo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 15 de los estatutos de la sociedad, y en lo que éste no disponga habrá de estar a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 de la Ley de Sociedades de Capital.
Bilbao, 8 de mayo de 2013.- Los Administradores Solidarios.