DOLPHINS TRAVEL SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en la calle Conde de Aranda número 20 de Madrid el próximo día 26 de noviembre de 2008, a las diez horas en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 27 de noviembre de 2008 en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2002 a 2007, ambos inclusive. Segundo.-Aplicación del resultado de los ejercicios 2002 a 2007, ambos inclusive. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2002 a 2007, ambos inclusive. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2008 y ratificación de las actuaciones por él ya realizadas. Quinto.-Aprobación, si procede, del balance de situación cerrado al 30 de junio de 20008. Sexto.-Reducción del capital social a cero y simultaneamente aumentar el capital social hasta la cifra de 60.110,00 euros, mediante la compensación de créditos, a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, disminuido como consecuencia de pérdidas, con la correspondiente anulación de las actuales acciones y sin restitución de ninguna aportación a los socios. Con supresión del derecho de suscripción preferente. Séptimo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Octavo.-Cambio de domicilio social. Noveno.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Décimo.-Cese y nombramiento de consejeros. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de los documentos y de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe con la justificación de aquellas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de octubre de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Blanca de Pablo Pinilla.-58.833.