DOLMEN CANARIAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de marzo de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social en la calle Alonso Alvarado, numero 43-4.o-A, de Las Palmas de Gran Canaria, y en segunda convocatoria el 4 de marzo de 2003, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes a los ejercicios 1997, 1998 y 1999, y consiguiente propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 2004.-El Administrador solidario, Rafael León Talavera.-4.423.