DOLKE CINCO SL

Por decisión de la Administradora única de la sociedad, de fecha 25 de septiembre de 2007, se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Asesoría Jurídica de la compañía sito en Madrid, avenida de Alfonso XIII, n.º 67, piso 1.º, el próximo día 26 de octubre de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar, a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Administrador único. Segundo.-Nombramiento de Administrador único. Tercero.-Cambio de domicilio social. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de la sociedad de 30 de junio de 2007, e informe del Auditor que sirve de base para la reducción de capital para compensar pérdidas. Quinto.-Reducción de capital para compensar pérdidas. Se efectuará mediante la reducción del valor nominal de todas las participaciones sociales en 112,3282702 euros, pasando el valor nominal de 150 euros a 37,6717298 euros. La reducción del capital social por un importe total de 314.294,50 euros se destinará a compensar las pérdidas de la sociedad. Sexto.-Reducción de capital social un 4,8399804 euros con devolución de aportaciones a los socios. Se efectuará mediante la reducción nominal de todas las participaciones sociales en 0,0017298 euros pasando su valor nominal de 37,6717298 euros a 37,67 euros. Séptimo.-Facultar al Administrador único de la sociedad para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar que desde la publicación de la presente convocatoria, la sociedad pone a disposición de los señores socios, en la avenida de Alfonso XIII, n.º 67, piso 1.º, el Balance referido a 30 de junio de 2007, verificado por Auditor debidamente designado por la Administradora única de la compañía, que sirve de base a la operación de reducción de capital para compensar pérdidas.

Los señores socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social la mencionada documentación.

Madrid, 25 de septiembre de 2007.-La Administradora única, Aranzazú Sánchez Gutiérrez.-60.941.