DOCTOR MARAÑON 17 SA

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social el día 10 de abril de 2015, en 1.ª convocatoria o, si fuere preciso, el día 13 de abril de 2015, en 2.ª convocatoria, ambas a las 10 horas, y en el mismo lugar, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio antes indicado.

Tercero.- Acordar sobre la disolución de la compañía. Apertura del período de liquidación y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se hace constar, asimismo, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de febrero de 2015.- El Administrador único, Marco Antonio García Nespral.