DIVUSART SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Administrador Único de Divusart, S.A. convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 11 horas del día 27 de junio de 2009, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, en su caso, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección del Organo de Administración. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios podran obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o por envio postal, todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Elche, 12 de mayo de 2009.- El Administrador Único, José Ignacio Gallego Alonso.