Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas de la entidad mercantil «Ditra Cantabria, S.A.», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Primera Travesía de Avenida Candina, 4, Santander, en primera convocatoria, a las doce horas, del 24 de junio de 2007, y en segunda convocatoria, el día 25, a la misma hora, y en el mismo lugar anteriormente citados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Solidarios durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de los nuevos Administradores Solidarios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de complemento de convocatoria: Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar la publicación de un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Con las formalidades previstas en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Se hace constar expresamente, a los efectos de los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista, desde el momento de la convocatoria, de solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las copias o el envío de dichos documentos.

Santander, 3 de mayo de 2007.-Administrador Solidario, Francisco Pablo de la Riva Rodríguez.-30.677.