Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrarse, en Logroño, Gran Vía, 14- 4.º A, el día 17 de julio de 2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto de que no pudiera celebrarse ésta, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales debidamente auditadas que comprende el balance cerrado a 31 de diciembre de 2007 y la Cuenta de Resultados a dicha fecha, así como la Memoria y el Informe de Gestión del Órgano de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2007. Segundo.-Decisión sobre la aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio de 2007. Tercero.-Justificación de la demora en la celebración. Cuarto.-Delegación de facultades por la Junta, en el Administrador Único, para complementar, desarrollar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener si lo solicitan con una anterioridad de 7 días a la fecha prevista para la celebración de la Junta, copia de los documentos que son objeto del orden del día, e informe del Administrador al respecto, petición que también podrán formular durante la celebración de la misma, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen.

Logroño, 3 de junio de 2008.-El Administrador Único, Dimas López Perea.-39.047.