DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALTA RELOJERIA SA

A solicitud de la Administradora Única vigente Dña Mónica Cristina Ripoll Mata de la sociedad Distribuidora Internacional de Alta Relojería S.A. y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria en Madrid, en el domicilio sito en calle López de Hoyos nº 245 a las 10 horas de la mañana del día 10 de julio de 2018 y en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora, el día 11 de julio, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 5 de junio de 2018.- Administradora Única de la sociedad Distribuidora Internacional de Alta Relojería, S.A., Mónica Cristina Ripoll Mata.