Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Distribuidora de Carnes Viguesa» (DICARVI), convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en las oficinas de la sede sita en Arrufana-Louredo (Mos) el día 23 de mayo de 2006, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria en el mismo local el día 24 de mayo de 2006 a las 19:00 horas.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2005, así como la gestión del Consejo. Segundo.-Informe del Consejo en relación a la situación económico-financiera de la sociedad. Tercero.-Propuesta del Consejo en relación a la operación de reducción de capital social a 0 euros y simultáneo aumento de capital social a 825.000 euros, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente; y consecuente modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultar al Consejo para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados, así como para cualesquiera aclaraciones y su acceso registral. Sexto.-Redacción y aprobación del acta, en cualquiera de las formas previstas en el art. 113 de la L.S.A.

Con esta fecha se pone a disposición de los accionistas, para su examen, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2005, además de informe del Consejo y de auditor de cuentas sobre el valor real de las acciones antiguas y de la exactitud de los datos contenidos en el informe del Consejo, así como el texto integro de la propuesta del punto 3.º del orden del día.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio antes mencionado, la información indicada relativa a los puntos del Orden del Día, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío de dicha documentación a su domicilio.

Mos, 7 de abril de 2006.-Ramón Rodríguez Seijo, Consejero-Delegado.-18.911.