Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Distribuidora de Carnes Viguesa» (DICARVI) convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en las oficinas de la sede social de la empresa, sita en Arrufana-Louredo (Mos), el día 14 de febrero de 2006, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria, en el mismo local, el día 15 de febrero de 2006, a las 19:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión de Consejo. Segundo.-Modificación, si procede, del número de cargos de Consejeros, así como modificación estatutaria, si es necesario. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Facultar al Consejo para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados, así como para cualesquiera aclaraciones y su acceso registral. Quinto.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el art. 113 de la L.S.A.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas a examinar, en el domicilio antes mencionado, toda la documentación relativa a los puntos del orden del día, así como del derecho a solicitar la entrega o el envio gratuito de dicha documentación a su domicilio.

Mos, 26 de diciembre de 2005.-Ramón Rodríguez Seijo, Consejero-Delegado.-67.602.