DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS SA

El Consejo de Administración de la sociedad Distribuidora de Accesorios y Recambios, S.A., en reunión celebrada el 29.03.2012 acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Pere III, ubicado en Manresa (Barcelona) (08241), Muralla Sant Francesc, número 49, el próximo día 29 de Mayo de 2012, a las 20:30 horas, en 1ª convocatoria y en 2ª, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de mayo de 2012. Se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Todo esto referente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación , en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: En cumplimento con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Manresa, 12 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Planes Cabré.