DISTRIBUIDORA CASTELLANA DE COSMETICA INTERNACIONAL SA

Por decisión del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2012 a las 11,00 horas de la mañana en la calle Miguel Ángel, n.º 22, 7.º, de Madrid, en primera convocatoria o el día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, formuladas por el órgano de administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Remodelación, en su caso, del órgano de Administración. Confirmación o cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 9 de abril de 2012.- El Administrador único, D. Francisco Llovet Parellada.