DISTRIBUIDORA CASTELLANA DE COSMETICA INTERNACIONAL SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de septiembre de 2007, a las once treinta horas de la mañana en la Calle Miguel Ángel, n.º 22, 7.º Exterior de Madrid, en primera convocatoria o el día 28 de septiembre a las once treinta, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) de los ejercicios 2005-2006, y aplicación del resultado. Segundo.-Ratificación de las cuentas anuales de los ejercicios anteriores, así como de las aplicaciones de los resultados obtenidos. Tercero.-Nombramiento Administrador de la compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 2 de agosto de 2007.-El Administrador Único, D. Francisco Lloret Parellada.-53.513.