DISTRIBUCIONES GOFEMAR SA

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad "Distribuciones Gofemar, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Burgos, calle Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, nave 81, el día 26 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como la aprobación de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social propuesta por los Administradores para equilibrar el Activo y Pasivo fijo, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.-Facultar a los Administradores para protocolizar, ejecutar todo lo necesario y elevar a públicos los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la ampliación de capital propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Burgos, 6 de junio de 2002.-Los Administradores.-27.835.