Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Valles, s/n, Polígono Industrial Can Bernades Subira (antes URVASA), Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), a las 18:00 horas del día 18 de junio de 2014 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como del informe de gestión, el informe medioambiental, el documento de acciones propias y el informe de auditoría correspondientes todos ellos a dicho ejercicio social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social y/u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas y podrá formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 2 de mayo de 2014.- Jana Crous Aguilera, Secretario no miembro del Consejo de Administración.