DISTEL SA

Conforme a lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 8 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de abril de 2002, a las once horas, y en segunda convocatoria el 6 de abril, a la misma hora en la sede social, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria), así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y distribución de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Análisis de la situación patrimonial de la sociedad y en su caso, adopción de las medidas legales que procedan en orden a la recomposición de su patrimonio o a su disolución.

Cuarto.-Delegaciones de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta y de los anteriores acuerdos.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que, a partir de la convocatoria de la Junta General ordinaria, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 8 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.161.