Junta General Ordinaria de accionistas

Los Administradores solidarios de la Sociedad, con intervención de Letrado Asesor, en sesión de 29 de marzo de 2006, han acordado, de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el 21 de junio de 2006, a las trece horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 22 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2005) y Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, del Informe de Gestión del Ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión de los Administradores solidarios. Cuarto.-Decisiones sobre distribución de resultados. Quinto.-Renovación y nombramiento de Administradores. Sexto.-Delegación de facultades para el desarrollo, formalización, inscripción, subsanación, sustitución y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, Badalona (Barcelona) polígono industrial Montigalá, calle Suíssa, número 9, los siguientes documentos:

1. Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores solidarios correspondientes al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.

2. Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2005.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Badalona (Barcelona), 29 de marzo de 2006.-El Administrador solidario, Jorge Lázaro Sierra.-27.467.