DISEÑO DE SISTEMAS EN SILICIO SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, el día 4 de mayo a las 10 horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el siguiente día 5 de mayo a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 diciembre 2004, resolviendo, si procede, sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Traslado del domicilio social. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega y envío gratuito de cualquier documento que haya de ser sometido a la aprobación de la misma.

Castellón, 22 de marzo de 2005.-Secretario Consejo Administración, Óscar Bravo González.-11.863.