DISCALE SA

El Consejo de Administración de «Discale, S. A.», convoca a Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en la sede social, calle Rúa Mayor, 12, bajo, de Salamanca, a las diecisiete horas del día 27 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en el citado lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados). Segundo.-Cese de los actuales administradores que integran el Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de nuevos administradores para formar el Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para nombrar Consejeros Delegados entre sus miembros y Apoderados. Quinto.-Conferir los apoderamientos que procedan para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, en la sede social, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 22 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón García-Valdés Cifuentes.-18.273.