DISA CORPORACION PETROLIFERA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 29 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las oficinas en la calle Río Bullaque nº 2, término municipal de Madrid, CP 28034, el día 13 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente, el día 14, en el mismo lugar a las 10:00 horas, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social. 1.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 1.2.- Examen y aprobación del estado de información no financiera de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y que forma parte del informe de gestión. 1.3.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2021. 1.4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Segundo.- Relección de Consejeros.

Tercero.- Aprobación de la Política de remuneraciones de los Consejeros de DISA Corporación Petrolífera, S.A.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores ejercicio 2022.

Quinto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración, debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Se informa a los señores accionistas que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios de Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y los Informes de Gestión y Auditoría correspondientes al ejercicio 2021, así como la propuesta de aplicación del resultado se encuentran a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitar, si así lo desean, una copia de dicha documentación que les será entregada de forma inmediata y gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.