DINO INMOBILIARIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Roquetas de Mar (Almería), Urbanización Playa Serena, Paseo del Golf, 8, el día nueve (9) de marzo de 2.023, a las 19'30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día diez (10) de marzo de 2.023 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.022, así como de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Consejeros realizado por el sistema de cooptación. Distribución actual de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho a asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta. Se informa a los accionistas o a quienes los representen que la sociedad facilitará, como alternativa a la asistencia presencial, la asistencia por videoconferencia, dando la posibilidad de comparecer a la reunión por medios telemáticos y de ejercer el voto a distancia. A tales efectos, los que opten por este medio deberán enviar un correo electrónico antes del día señalado para la primera convocatoria, a la dirección [email protected] solicitándolo. En la contestación al mismo, se les indicara el procedimiento y pasos a seguir para su acceso telemático a la reunión. Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos a aprobar en dicha Junta, o bien si lo solicitan obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Roquetas de Mar (Almería), 25 de enero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel García Soriano.