REPROGENETICS SPAIN SA

El Administrador solidario de la compañía REPROGENETICS SPAIN, S.A., en virtud del artículo 21.º de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria socios a celebrar en Barcelona, calle Tuset, 23, 6.º 1.ª, el próximo día 23 de noviembre, a las 15:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria explicativa del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona, mediante representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 16 de octubre de 2020.- Un Administrador, Carles Giménez Sevilla.