DIMENSIONA OBRAS Y SERVICIOS SA

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad "Dimensiona Obras y Servicios, Sociedad Anónima", que se celebrará en Barcelona, Hotel Barceló Sants, plaza Paises Catalanes, s/n, el día 28 de julio de 2010, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, y al siguiente día 29 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Propuesta de disolución de la Sociedad.

Tercero.- Propuesta de cese de Administradores.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Propuesta de cambio de domicilio social y modificación del artículo 2 ET.

Sexto.- Delegación de facultades para efectuar los depósitos de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir y obtener la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 10 de junio de 2010.- El Administrador Único, Íñigo Barandiarán Luca de Tena.