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Convocatoria Junta general

El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2005, ha acordado convocar Junta general de socios que tendrá lugar en la calle Azucena, 5, bajo, de Azuqueca de Henares, en primera y única convocatoria, el próximo día 22 de diciembre de 2005, a las 11:00 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente a dichos ejercicios. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004. Cuarto.-Estudio de la situación financiera de la sociedad a 30 de noviembre de 2005. Quinto.-Estudio y, en su caso, aprobación de la adquisición de activos de la sociedad. Sexto.-Estudio y, en su caso, aprobación de las alternativas siguientes; (i) aprobación, en su caso, de un aumento de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias y de la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales; y (ii) aprobación, en su caso, del acuerdo de disolución de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los Sres. socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su aprobación, así como solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que comprenden el orden del día.

Nota: De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Azuqueca de Henares, 8 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Eladio Chaves Martínez.-60.807.