DIFUSORA DE INFORMACION PERIODICA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mesena, 83, a las dieciséis treinta horas del día 30 de junio de 2001, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, si procediera, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos comprendidos en el Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000; aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.-Ratificación en el nombramiento de los Consejeros.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las medidas precisas para reequilibrar el patrimonio de la sociedad; aplicación de reservas a la compensación de pérdidas y reducción del capital social a cero con simultánea ampliación hasta el importe máximo de 1.936.000 euros; a los anteriores efectos, redenominación del capital social a euros y modificación del valor nominal de las acciones.

Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los referidos acuerdos y la formalización de la pertinente modificación estatutaria.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 12 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-33.927.