DIFUSION DE MUEBLES MEDINA SA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades Anónimas se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2009 a las 17.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social sito en Arcos de Jalón, Avenida de Madrid nº 74. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Administración social sobre la situación económica de la sociedad que conllevó la obligatoria presentación del concurso de acreedores a finales del mes de diciembre de 2008 con cese de la actividad de la sociedad.

Segundo.- Informe de la Administración social sobre el estado de tramitación del concurso de acreedores 1/2009 del Juzgado de Primera Instancia DOS de Soria.

Tercero.- Informe de la Administración social sobre la actividad del órgano de Administración de la sociedad hasta la conclusión de la tramitación del concurso de acreedores.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas Anuales.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

ARCOS DEL JALÓN, 25 de mayo de 2009.- M.ª Isabel Riosalido Alonso, Administradora Única.