DIEZ Y COMPAÑIA SA

Manuel Arbona Abascal, en su condición de administrador único de la sociedad DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A., y de conformidad con el art. 14 y 15 de los estatutos sociales, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará, primero la ordinaria y finalizada ésta la extraordinaria, el 23 de agosto de 2022, a las 17:00 horas, en el domicilio del notario doña Cristina Caballería Martel, sita en C. del Príncipe de Vergara nº45, 28001 de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y sitio al siguiente día 24 en segunda convocatoria, tanta la ordinaria como la extraordinaria, bajo los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, en dejar sin efecto la anterior junta general, y los acuerdos adoptados en la misma, el pasado 5 de mayo de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2021.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de cese y nombramiento de administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del art.4 estatutos sociales, cambio domicilio social.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del art.15 estatutos sociales, forma convocatoria.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del art. 24 estatutos sociales, implantación y fijación de la retribución de los administradores.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la inscripción en la hoja registral de la web corporativa de la sociedad "https://diezycia.es".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Conforme a lo señalado en los estatutos sociales y al art. 197 de la LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día de ambas juntas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General. Además, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma. Conforme a lo señalado en el art. 272 y ss de la LSC, desde la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Conforme al art. 172 de la LSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de ambas juntas incluyendo uno o mas puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. Conforme al art. 287 de la LSC los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todos los socios podrán hacerse representar en ambas Juntas conforme al art. 184 de LSC.

Madrid, 7 de julio de 2022.- El administrador único, Manuel Arbona Abascal.