DIEZ VEINTE SERVICIOS SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil «Diez Veinte Servicios, Sociedad anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de octubre de 2007, a las once horas, en el domicilio social, y, en su caso, el día siguiente, 5 de octubre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Quinto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Reducción del número de consejeros y nombramiento de los mismos. Séptimo.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación e interpretación de los acuerdos que se adopten, en la forma que estime pertinente. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. También tienen derecho todos los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Román Ramos Valencia.-54.519.