Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Ciruela, n.º 3, Polígono Industrial «El Carrelero», Majadahonda (Madrid) a las doce horas del próximo día trece de septiembre de dos mil siete en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Debate y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas a los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 formuladas por el órgano de administración. Tercero.-Aprobación de la gestión social, aplicación del resultado y en su caso distribución de beneficios relativos a los ejercicios, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2.007, 2.008 y 2.009. Quinto.-Modificación de los artículos 4.º, 6.º, 9.º, 10.º, 14.º, 16.º, 17.º, 18.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º y 27 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su entrega o envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de los administradores sobre la misma.

Majadahonda, 27 de julio de 2007.-El Administrador Único, Juan Jiménez Cobo.-51.085.