DIAZBEDIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar el día 31 de mayo de 2002, a las diecinueve horas (la extraordinaria) y veinte horas (la ordinaria), en el domicilio social, Motel Los Olivos, kilómetro 12,700 de la carretera de Andalucía, Getafe (Madrid), en primera convocatoria, y a las mismas horas y lugar, del siguiente 1 de junio, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente orden del día: Junta general extraordinaria Primero.-Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.-Habilitación.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2001, así como la propuesta de distribución de los resultados económicos del mismo.

Segundo.-Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración a fin de realizar todos los trámites pertinentes y suscribir los documentos que fueren necesarios para obtener el depósito de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Habilitación.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar, por escrito, con anterioridad a las reuniones de las referidas Juntas, o verbalmente durante las mismas, los informes o aclaraciones que estimen precisos en relación con los asuntos comprendidos en los dos anteriores ordenes del día.

Madrid, 25 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-17.964.