DIANA HOTELERA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Diana Hotelera, S.A.", de fecha 13 de enero de 2021, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra, sito en Madrid, calle Alfredo Marquerie, número 43, el día 15 de febrero de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses y nombramientos.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas por el órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y antecedente de los puntos del orden del día, sin perjuicio de solicitar su remisión de forma gratuita y asimismo hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Barcelona, 13 de enero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Amancio López Seijas.