DIAN SUOMI SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Príncipe de Vergara, 82 de Madrid, el día 5 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día

De carácter ordinario

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio de 2005, cerrado al 31 de diciembre. Segundo.-Ruegos y preguntas.

De carácter extraordinario

Primero.-Propuesta de ampliación del objeto social. Segundo.-Modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de las Juntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envio de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Madrid, 29 de marzo de 2006.-Ángel González Saiz, Presidente.-15.951.